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| 江瀚新材(603281)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
报告期内，全球经济形势对功能性硅烷行业发展和公司出口均造成了一定负面影响，但国内扩大内需和“反内卷”等政策取得成效，经济韧性显现，行业下行趋势已经扭转。国际层面，形势复杂多变，不确定性因素增加，美国反复无常的政策严重削弱全球经贸可预期性和经济增长前景，全球经济发展呈现区域性分化，美国吸血、去工业化、地缘矛盾、资本外流、消费降级等因素拖累欧日韩发达地区经济，加上采取了高端制造业供应链“去风险化”的举措，影响了公司产品出口。但东盟、印度等新兴经济体则受益于制造业升级、基建和城市化进程、消费增长等有利因素，经济增长普遍优于发达地区，一定程度上填补了公司产品出口缺口。国内层面，经济发展结构性分化延续，部分行业压力有所增加。但随着国内经济结构调整持续深化，中央部署的一系列宏观政策，围绕拉动内需、破除市场分割、反内卷，一定程度上释放了国内市场潜力，缓解了复杂国际形势和内部结构性压力对经济发展的影响，公司产品国内销售量增长明显。
公司在2025年始终坚守“创新驱动、品质立身、稳健发展”的核心理念，直面全球经济波动与行业竞争加剧的双重考验，牢牢把握行业绿色转型与产品高端化升级的发展机遇。一年来，公司紧密围绕年度经营目标，统筹推进市场拓展、技术研发、运营管理与安全环保等各项工作。在经营班子的不懈努力下，本报告期内实现营业总收入18.58亿元，净利润4.18亿元，出口创汇1.24亿美元，缴纳税金2.08亿元，保持了稳健的盈利态势。同时，公司安全环保工作扎实到位，确保了全年无事故运行，获评工信部认定的第九批国家制造业单项冠军企业。一年来公司主要经（一）市场经营攻坚克难，行稳致远
2025年，功能性硅烷行业竞争呈现白热化态势，国内产能持续扩张与海外巨头技术封锁形成双重挤压，通用型产品同质化竞争尤为激烈，部分中小企业为抢占市场份额发起低价冲击，同时上游氯丙烯、乙醇、硅粉等核心原料受国际能源价格波动，导致核心产品价格年内波动幅度超30%。
在严峻的市场环境下，公司全年完成销售量11.56万吨，与去年基本持平。核心产品表现亮眼，双氨基、N系列、O系列、T系列实现同比两位数以上增长，高附加值特殊品种市场开拓成效显著。内贸业务展现强劲韧性，逆势增长超过8%，总量达6.8万吨，创历史新高,新增内贸客户146家，品牌效应与规模优势进一步显现。外贸业务受贸易保护政策冲击，虽面临欧美部分客户采购策略调整的压力，全年销量同比下滑15%，但销售团队主动攻坚，新增国际客户15家，在东南亚、韩国市场实现10%以上增长，积累了大量优质潜力客户资源。
公司始终秉持“客户标准就是最高标准”的原则，严肃负责处理每一条客户反馈意见，对客户的合理诉求予以支持。全年收到客户反馈意见74条，一次性处理率100%，客户满意度100%；严谨认真对待每一次客户审核，全年接受客户现场审核17次，填报问卷116次，收到书面整改意见107项，整改完成率100%。荣获回天新材、浙江万马等客户优秀供应商奖项，与前二十大核心客户群体均保持良性沟通互动，订单稳定。
（二）技术研发锚定创新，全面突破
2025年，公司持续加大研发投入，全年研发开支6175万元，对研发与质检中心进行全面改造升级，成功获评荆州市重点实验室；累计获得发明专利达69项，另有8项发明专利在审，知识产权布局持续完善。
公司紧扣行业高端化、绿色化、精细化发展趋势，聚焦产品工艺改进、新品开发、高端领域突破、副产物资源化利用四大方向，坚持“小试突破、中试放大、产业化落地”的研发路径，研发成果转化效率显著提升。全年14个新产品开发项目完成小试，3个项目完成中试；完成39个种类、149个批次、合计3417kg样品的制备与送样工作，覆盖半导体、新能源、橡胶、涂料等多个领域。某新产品实现反应条件、回收乙醇处理等多维度优化，产品质量获客户认可。若干老产品开展质量提升专项，建立总氯控制指标、优化精馏工艺，产品杂质含量大幅降低，成功满足客户定制化需求。多个产品通过二次精滤工艺优化，实现高含量、低金属杂质、低固体颗粒数指标,满足半导体材料行业供应要求。以“减量化、资源化、无害化”为原则，成功开发多项副产物再利用工艺，有效缓解库存压力、降低环保成本、挖掘副产物经济价值，实现资源循环利用，推动公司绿色低碳生产体系建设。
（三）运营管理精益求精，绿色发展
2025年，生产系统以“保交付、降消耗、提效率、守安全”为核心目标，统筹协调各车间，优化工艺参数，强化过程管控，全年累计生产功能性硅烷产品及中间体超过30万吨，匹配销售需求，核心产品收率稳步提升，设备运行稳定性持续增强，为公司经营目标达成筑牢生产根基。
一是内控体系全面升级。公司成立专门的可持续发展部进行主导，组织内审3次，涵盖质量管理、环境和职业健康安全、能源管理体系及海关AEO认证等事项，发现问题总量同比减少11.2%，内部管理水平逐步提升。修订公司体系文件12个、新增三阶作业文件1个、新增制度36个、修订制度50个，为公司进一步规范管理、提升效率提供了基本遵循和程序依据。推进7S管理制度落地，按月检查评比，厂容厂貌逐步提升。
二是供应链体系建设持续深化。全年新增33家合格供应商，其中原料供应商23家、包装供应商2家、设备及低耗供应商8家，与部分优质供应商成为战略合作伙伴，有效优化了原料供应结构。同时，加强供应商质量管理，进料不合格批次从85批次降至47批次，合格率达标月份从8个月增至10个月，完成8家关键供应商现场审核，从源头把控供货质量；账期管理成效显著，成功延长多家供应商账期至月结60天，有效缓解公司资金压力，优化现金流状况。
三是碳管理成效凸显。以“碳达峰、碳中和”目标为引领，委托专业机构完成含硫硅烷碳足迹认证，建立产品全生命周期碳排放数据库；成功制定并发布SBTi科学碳目标，取得ISCC国际可持续性碳认证证书；CDP评级中气候变化和水安全均提升至B管理等级，EcoVadis取得银牌评分同比上升3分，获企业社会责任成就认可银奖，绿色发展竞争力持续增强。
四是能耗管控成效显著。尽管受新产线试生产调试影响，吨产品电耗同比上升5.43%，但通过优化考核制度、推进蒸汽水回收、新建凉水塔等举措，实现吨产品用水同比下降47.35%、吨产品用氮气下降7.96%、吨产品用蒸汽下降0.13%、吨产品用工下降3.37%，降本增效成果显著。
五是产能建设有序推进。报告期内，硅基新材料绿色循环产业园项目一期6万吨三氯氢硅产线顺利投产，夯实关键原材料自主供应基础；项目二期1.5万吨三甲氧基氢硅烷车间、1万吨乙烯基硅烷车间进入试生产调试阶段，三期1万吨单氨基硅烷车间完成安装收尾，均将于2026年投产，核心产品产能进一步扩大，为营收增长注入新动力。
（四）安全环保筑牢底线，杜绝事故
2025年，公司始终坚守“安全第一、环保先行”的核心原则，将安全环保工作贯穿生产经营全流程，通过健全制度体系、强化隐患治理、推进环保改造、严格日常监管，实现安全生产形势总体平稳、环保排放全面达标，为公司高质量发展筑牢安全环保屏障。全年未发生重大生产安全事故、重大环境污染事故及职业病伤害事故，安全管理人员与特种作业人员持证上岗率、安全教育培训覆盖率、环保设施运行率均达100%，顺利通过上级主管部门62次督导检查，隐患整改率100%。
一是责任体系持续压实。全面落实“全员安全生产责任制”，全年签订安全生产责任状1009份，实现部门、车间、班组、岗位全覆盖；结合法律法规更新与企业实际，修订《特殊作业安全管理制度》等10项制度，新增《事故隐患内部报告奖励制度》、《叉车作业安全管理制度》2项制度，构建覆盖全流程的安全管理制度体系；强化考核奖惩联动，设立事故隐患内部上报奖励基金，发放奖励9.83万元，充分调动全员参与安全管理的积极性。
二是教育培训全面深化。构建“公司级+车间级+班组级”三级培训体系，围绕危险化学品管理、特殊作业规范、应急处置技能等核心内容开展全方位培训，全年组织公司级培训17场、覆盖5455人次，车间级培训1144次、累计培训18816.5学时；针对叉车作业、特殊作业监护人等重点岗位开展专项培训6场，组织应急演练342场次，有效提升全员安全素养与应急处置能力；完善人员持证管理，全年各类证书持证达375人次，关键岗位人员100%持证上岗。
三是隐患治理精准落地。建立“公司级综合检查+车间级日常自查+专项检查+双预防平台推送”的立体化隐患排查机制，全年排查各类安全隐患5965项，整改率达100%；聚焦设备设施类、跑冒滴漏类、现场管理类等高频隐患，深入剖析根本原因，制定预防性维护计划；强化特殊作业、检维修作业、装卸车作业等高风险环节管控，全年开展特殊作业1822次、检维修作业860次，所有作业严格执行票证审批、风险辨识、安全措施确认等流程，作业规范率显著提升。
四是环保改造成效显著。累计投入约530万元完成雨污分流全面改造，修建10座蒸汽冷凝水、放净冷却水收集池，大幅减少自来水用量；优化污水处理站工艺，污水处理站材料消耗287万元，同比下降23.39%，环保治理效能持续提升。
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